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联网核查求真实,实名机制更健全

发布日期: 2014-11-26 08:18:49   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数: 次

近日,为落实个人账户实名制、降低金融业务风险,城关支行积极开展存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作。

根据人民银行及上级要求,城关支行制定详细的核实计划、合理安排时间开展核查工作。首先,由主办会计批量打印出需要核实的身份证件信息,在对一代居民身份证进行补充后,按照先本地后外地的顺序分发给柜面工作人员进行核实。之后,柜面工作人员通过采用联网核查系统核查、第二代居民身份证阅读机具鉴别等方式核实存量个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性,并以“√Δχ”等简易标识对其进行标注。最后,由网点负责人对已核查的身份信息进行规整,并在联网核查系统中登记核实结果、疑义身份信息种类、无法核实原因等。同时,更新了核实过程中发生变更的存款人开户证明文件及其联系方式。

通过这种分工、合作的方式,不仅大大提高了工作效率,而且保证了每一个环节的完成质量。至今为止,城关支行完成身份信息核查近1800户,完成了核实工作的80%。通过此次存量核实工作的开展,城关支行积累经验,深化责任要求,必将进一步健全实名制工作机制,从而确保业务合规稳健的发展。

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