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我行把电信诈骗挡在“最后一道防线”外

发布日期: 2014-11-26 08:24:33   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数: 次

前两日,一位客户来我行营业厅办理异地汇款业务,声称他的好朋友通过QQ聊天请他帮忙,叫他先汇4万元到另一个人的账户上,随后就将钱还给他。由于很相信自己的好朋友,他就来到了我行办理业务,我行工作人员在询问过程中觉知此事蹊跷,随即叫他打电话确认,最终发现是一起电信诈骗案件。

今年以来,面对各类电信诈骗事件持续高发的形势,定海海洋农商银行将电信诈骗防范与窗口服务、业务管理紧密结合,坚持“宣、核、阻”三字方针,努力提升防控合力。

一是做好临柜人员的宣传教育工作。通过每周晨会、每月例会,宣传电信诈骗的危害,学习了解各种新型的电信诈骗案例,提高工作人员的思想意识。同时,在营业厅宣传栏、ATM机及柜面等处张贴《防电信诈骗温馨提示》,并专门印制了《防电信诈骗小技巧》名片,方便客户放在钱包内随时翻阅。

二是建立收款人信息核实询问制度。要求工作人员在办理汇款业务,尤其是大额外地汇款时,要询问并核实客户是否认识汇款收款人、汇款收款人是否与汇款用途相一致、汇款用途是否与汇款金额相当等信息;向客户细致、全面地解释电信诈骗防范工作,发现可疑现象,立即进行进一步的确认。

三是做好提示劝阻工作。对申请开通网银业务的中老年客户,及时进行安全防范风险提示;对已开通网银业务的客户,提醒其如何辨识假冒网站、如何防止被他人远程控制等防范技巧,告知客户切勿向其他人泄露网银密码;对办理将多张储蓄存单,尤其是未到期存单销户转至银行卡或另一人银行账户的客户,重点对其开展电信诈骗提醒,防止资金损失。

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